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河北恒银期货经纪有限公司
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河北恒银期货经纪有限公司举办2011年度反洗钱专题培训活动

根据人民银行要求,河北恒银期货经纪有限公司2011年8月份开展了反洗钱专题培训活动。公司特别邀请了石家庄人民银行反洗钱处冯国森处长进行了反洗钱理论知识培训。公司结算管理部王丽丽随后依据期货行业反洗钱工作手册对反洗钱业务实际操作进行了讲解。公司总经理李其强、副总经理罗志贤、首席风险官王永全携总部及营业部专人参加了此次培训活动,认真学习了反洗钱知识。

公司总部及营业部对客户采用经营场所张贴宣传海报、公司网站设立专项反洗钱宣传栏、开户环节的现场宣传以及编发短信等方式进行了反洗钱知识宣传。

反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得以及其收益的来源和性质的洗钱活动。洗钱活动与上游犯罪相互交织在一起,对一国的政治、经济、金融、社会、国家安全等各方面造成严重损害并使犯罪活动更趋于组织化和国际化。为此中国华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过《中华人民共和国反洗钱法》,自2007年1月1日起施行。期货业依照规定应当依法采取预防、监控措施、建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。目前的预防手段主要包括核对客户身份证件及填写有段客户信息。期货行业反洗钱工作手册中明确期货公司要持续的关注客户的期货交易情况,并及时提示客户更新资料,与现行的期货行业要求也基本一致。

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活动中冯国森处长介绍了洗钱活动的发展并特别指出,在银行监管体系不断完善的背景下,还处于成长期的期货行业极易成为洗钱犯罪行为的下一个滋生领域。强调了反洗钱工作对于期货行业的重要性并指出期货公司在反洗钱监控中的责任和处罚措施。要求期货工作人员时刻提高反洗钱行为识别能力以及期货公司在反洗钱监控制度上的不断完善。


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活动结束时,全体参会人员合影留念为此次大会的召开画上了圆满的句号。

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